Система законодательных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Содержание

1. Международные акты.
2. Федеральный закон 115-ФЗ.
3. Статья 15.27 КоАП РФ.
4. Статья 174 УК РФ.
5. Документы Президента РФ и Правительства РФ.
6. Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304.
7. Приказ Минфина от 13.11.2007 № 108н.
8. Документы Банка России.