Блокировка счета в банке: алгоритм действия на досудебной и судебной стадиях

Содержание

Как надлежит действовать компаниям – клиентам банков, столкнувшимся с мерами по ПОД/ФТ и с налоговой блокировкой счета? Как действовать при запросе документов банком и как подготовить ответы на запросы банков? Как реагировать на расторжение договора банковского счета при применении к компании мер по ПОД/ФТ и где искать выход?

В рамках онлайн-практикума подробно рассмотрим алгоритм действий клиента банка на досудебной и судебной стадиях в случае блокировки счета, основания привлечения к ответственности должностных лиц компании за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ и судебную практику, обсудим права клиентов по защите своих законных интересов в работе с банками. В фокусе внимания эксперта также окажутся споры, связанные с применением 115-ФЗ, и их грамотное разрешение в рамках закона